Preview

Труды Института системного программирования РАН

Расширенный поиск

Использование компьютерных методов и систем в изучении права, интеллектуальном анализе и моделировании правовой деятельности: систематический обзор

https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2020-32(3)-13

Полный текст:

Аннотация

Интеграция вычислительных систем и методов в юридическую деятельность позволяет извлечь такие выгоды, как ресурсосбережение, повышение объективности, полноты и точности интеллектуальных результатов. Понимание основных научных достижений и тенденций на стыке компьютерных и правовых наук акцентирует внимание на перспективных научно-технологических направлениях информатизации права. Настоящий обзор систематизирует важнейшие достижения на стыке правовых и компьютерных наук, охватывая зарубежные и отечественные научные публикации за 1949–2020 годы. Исследования компьютерных методов и систем, инициированные американской юриметрикой, были направлены на хранение, индексацию, абстрагирование и поиск юридических текстов и привели к созданию правовых информационно-поисковых систем, тогда как отечественная правовая кибернетика стала пионером в сфере автоматизации криминалистической экспертизы. На базе методов искусственного интеллекта развилось компьютерное моделирование юридических рассуждений, сместившееся в дальнейшем в область юридического диалога и конфликта правовых аргументов, а в последние годы трансформирующего полученный опыт на основе современных компьютерных моделей, шаблонов и архитектур. Популяризация систем для поддержки принятия решений обеспечила мультизадачность систем, включающую информационный поиск, юридическую аргументацию, аналитику, прогноз и контроль. Новейшие сегменты исследований ориентированы на применение методов машинного обучения и интеллектуальный анализ больших данных. Практически все успешные методологические решения сохраняют свое значение, продолжая применяться непосредственно или послужив основой для дальнейшего развития вычислительных методов и информационных систем в правовой деятельности.

Об авторах

Егор Викторович ТРОФИМОВ
https://spb.rpa-mu.ru/sveden/employees/sostav_rab/aifp/trofimov
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
Россия
Доктор юридических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Алтай, заместитель директора по научной работе


Олег Геннадьевич МЕЦКЕР
Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова
Россия
Кандидат технических наук, руководитель группы моделирования и прогнозирования управления по реализации федеральных проектов


Список литературы

1. Agnoloni T., Bacci L., Francesconi E., Spinosa P., Tiscornia D., Montemagni S., Venturi G. Building an ontological support for multilingual legislative drafting. In Legal Knowledge and Information Systems (JURIX’2007), Amsterdam, IOS Press, 2007, pp. 9–18.

2. Aikenhead M. Legal knowledge based systems: some observations on the future. Web Journal of Current Legal Issues, vol. 2, 1995, p. 72. Available at: http://www.bailii.org/uk/other/journals/WebJCLI/1995/issue2/aiken2.html.

3. Al-Abdulkarim L., Atkinson K., Bench-Capon T. A methodology for designing systems to reason with legal cases using abstract dialectical frameworks. Artificial Intelligence and Law, vol. 24, no. 1, 2016, pp. 1–49.

4. Андреев Н.Д., Керимов Д.А. О возможностях кибернетики при решении правовых проблем. Советское государство и право, № 7, 1960 г., cтр. 106–110 / Andreev N.D., Kerimov D.A. Concerning the possibilities of cybernetics in solving legal problems. Soviet State and Law, no. 7, 1960, pp. 106–110 (in Russian).

5. Апт Л.Ф., Цивилева Е.Д. «АИПС-законодательство» и ее проблемы (анализ результатов материалов поиска правовой информации). Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды. М.: ВНИИСЗ, вып. 35, 1986 г., cтр. 13–22 / Apt L.F., Tsivileva E.D. «AIRS-Legislation» and its problems (analysis of the results of legal information search materials). Problems of Improving Soviet Legislation. Proceedings, Moscow: All-Union Scientific Research Institute of Soviet Legislation, issue 35, 1986, pp. 13–22 (in Russian).

6. Ashley K.D., Brüninghaus S. Automatically classifying case texts and predicting outcomes. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, no. 2, 2009, pp. 125–165.

7. Ashley K.D., Walker V.R. Toward constructing evidence-based legal arguments using legal decision documents and machine learning. In Proc. of the 14th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’13), 2013, pp. 176–180.

8. Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в криминалистике: состояние и перспективы использования. Российское право: образование, практика, наука. № 2, 2018, с. 43–49. / Bakhteev D.V. Artificial intelligence in criminalistics: state and prospects of use. Russian Law: Education, Practice, Researches, no. 2, 2018, pp. 43–49 (in Russian).

9. Baroni P., Giacomin M. Semantics of abstract argument systems. In Argumentation in artificial intelligence. Boston, Springer, 2009, pp. 25–44.

10. Башев А.А., Москвин С.С., Фукс Н.С. Автоматизированная информационно-поисковая система по законодательству в области лесного хозяйства. Актуальные проблемы теории и практики применения математических методов и ЭВМ в деятельности органов юстиции. Тезисы докладов на V всесоюзной конференции по проблемам правовой кибернетики, вып. 2, 1975 г., cтр. 28–34 / Bashev A.A., Moskvin S.S., Fuks N.S. Automated information retrieval system for forestry legislation. In Actual Problems of the Theory and Practice of the Application of Mathematical Methods and Computers in the Activities of the Judiciary, Abstracts at the 5th All-Union Conference on Legal Cybernetics, issue 2, 1975, pp. 28–34 (in Russian).

11. Bench-Capon T.J.M. Before and after Dung: Argumentation in AI and law. Argument and Computation, vol. 11, no. 1, 2019, pp. 1–18.

12. Bing J. Conceptual text retrieval. Oslo, Tano, 1988, 109 p.

13. Boella G., Di Caro L., Leone V. Semi-automatic knowledge population in a legal document management system. Artificial Intelligence and Law, vol. 27, no. 2, 2019, pp. 227–251.

14. Boucher J. Le projet Datum: Recherche sur un instrument de recherché. La Revue juridique Thémis, vol. 6, no. 1, 1971, pp. 31–49. (in French).

15. Buchanan B.G., Headrick T.E. Some speculation about artificial intelligence and legal reasoning. Stanford Law Review, vol. 23, no. 1, 1970, pp. 40–62.

16. Bundesministerium der Justiz (Hrsg.). Das Juristische Informationssystem. Analyse, Planung, Vorschläge. Karlsruhe: Verlag C. F. Müller, 1972. (in German).

17. Casanovas P., Binefa i Valls X., Gracia C., Teodoro E., Galera N., Blázquez M., Poblet M., Carrabina J., Monton M., Montero C., Serrano J., López-Cobo J.M. The e-Sentencias prototype: A procedural ontology for legal multimedia applications in the Spanish civil courts. In Breuker J., Casanovas P., Klein M.C.A., Francesconi E. (eds.). Law, Ontologies and the Semantic Web: Channelling the Legal Information Flood, Amsterdam, IOS Press, 2009, pp. 199–219.

18. Dadgostari F., Guim M., Beling P.A., Livermore M.A., Rockmore D.N. Modeling law search as prediction. Artificial Intelligence and Law, 2020, pp. 1–32. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10506-020-09261-5.

19. Давыденко В.К. Теоретические проблемы социально-правовой эффективности автоматизированных информационно-поисковых систем правовой информации. Автореф. дис. <…> канд. юрид. наук. М., 1980 г., 16 стр. / Davydenko V.K. Theoretical problems of social and legal effectiveness of automated information retrieval systems of legal information. Abstract of the dissertation of the candidate of legal sciences, Moscow, 1980 (in Russian).

20. Деев А.Ф., Гальперин Л.Б., Иванов Ю.Т. Кибернетика и опыт решения некоторых правовых задач. Советское государство и право, № 10, 1964, с. 81–90. / Deev A.F., Gal'perin L.B., Ivanov Yu.T. Cybernetics and experience in solving some legal problems. Soviet State and Law, no. 10, 1964 г., pp. 81–90 (in Russian).

21. Дубровин И.С. Информационно-поисковые системы отечественных, зарубежных и международных служб правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Дис. <…> канд. юрид. наук. М., 2007 г., 192 стр. / Dubrovin I.S. Information retrieval systems of domestic, foreign and international law enforcement agencies in the fight against crime. Dissertation of the candidate of legal sciences, Moscow, 2007 (in Russian).

22. Dung P.M. On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games. Artificial Intelligence, vol. 77, no. 2, 1995, pp. 321–357.

23. Dung P.M., Son T.C. An argument-based approach to reasoning with specificity. Artificial Intelligence, vol. 133, no. 1–2, 2001, pp. 35–85.

24. Dung P.M., Kowalski R.A., Toni F. Dialectic proof procedures for assumption-based, admissible argumentation. Artificial Intelligence, vol. 170, no. 2, 2006, pp. 114–159.

25. Dunn M., Sagun L., Şirin H., Chen D. Early predictability of asylum court decisions. In Proc. of the 16th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’17), 2017, pp. 233–236.

26. Эджубов Л.Г. Использование некоторых методов и средств кибернетики в дактилоскопии. Дис. <…> канд. юрид. наук. М., 1962 г., 274 стр. / Ehdzhubov L.G. Using some methods and means of cybernetics in fingerprinting. Dissertation of the candidate of legal sciences, Moscow, 1962. (in Russian).

27. Эджубов Л.Г., Литинский С.А. Результаты и перспективы применения ЭВМ в судебно-автотехнической экспертизе. Вопросы кибернетики, вып. 40, 1977 г., стр. 118–131 / Ehdzhubov L.G., Litinskii S.A. Results and prospects for the use of computers in criminalistics automotive expertise. In Cybernetics Issues, issue 40, 1977, pp. 118–131 (in Russian).

28. Eldridge W.B. The American Bar Foundation project. MULL: Modern Uses of Logic in Law, vol. 6, no. 3, 1965, pp. 129–131.

29. Гафинова И.Н., Литвинова Л.О., Москвин С.С., Трофимова И.В. Режим и порядок работы ИПС «Право-1». Правовая кибернетика. Сборник статей. М., Наука, 1973 г., стр. 43–54 / Gafinova I.N., Litvinova L.O., Moskvin S.S., Trofimova I.V. The mode and operating procedure of the ILS “Pravo-1”. In Legal Cybernetics: A Collection of Articles, Moscow, Science, 1973, pp. 43–54 (in Russian).

30. García R., Delgado J. An ontological approach for the management of Rights Data Dictionaries. In Legal Knowledge and Information Systems (JURIX’2005), Amsterdam, IOS Press, 2005, pp. 137–146.

31. García-Constantino M., Atkinson K., Bollegala D., Chapman K., Coenen F., Roberts C., Robson K. CLIEL: Context-based information extraction from commercial law documents. In Proc. of the 16th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’17), 2017, pp. 79–87.

32. Гаврилов О.А., Панкратов В.В., Эджубов Л.Г. Обсуждение использования методов статистики в юридической науке. Советское государство и право, № 10, 1966 г., стр. 159–160 / Gavrilov O.A., Pankratov V.V., Ehdzhubov L.G. Discussion of the application of statistical methods in legal science. Soviet State and Law, no. 10, 1966, pp. 159–160 (in Russian).

33. Гегечкори Л.А., Шмелев А.А. Задачи совершенствования поискового аппарата автоматизированных информационно-поисковых систем по законодательству. Правовая информатика. Сборник. М., вып. 1, 1996 г., стр. 63–69 / Gegechkori L.A., Shmelev A.A. The objectives of improving the search for automated legal retrieval systems. In Legal Informatics: A Collection, Moscow, issue 1, 1996, pp. 63–69 (in Russian).

34. Gelbart D., Smith J.C. FLEXICON: An evaluation of a statistical ranking model adapted to intelligent legal text management. In Proc. of the 4th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’93), 1993, pp. 142–151.

35. Gifford M. LexrideLaw: An argument based legal search engine. In Proceedings of the 16th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’17), 2017, pp. 271–272.

36. Гиринский В.Е., Журавлев В.А., Кулешов В.П., Резников В.Б. О применении ЭВМ для учета и обработки данных о лицах, задержанных за бродяжничество и попрошайничество. Применение математических методов и вычислительной техники в праве, криминалистике и судебной экспертизе. Материалы симпозиума. М., 1970 г., стр. 80–81 / Girinskii V.E., Zhuravlev V.A., Kuleshov V.P., Reznikov V.B. On the use of computers for recording and processing data on persons detained for vagrancy and begging. In Application of Mathematical Methods and Computer Technology in Law, Criminalistics and Criminalistics Expertise: Proceedings of the Symposium, Moscow, 1970, pp. 80–81 (in Russian).

37. Головчанский А.В. Применение компьютерного моделирования при установлении обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. Обеспечение прав и законных интересов граждан в деятельности органов дознания и предварительного следствия. Сборник статей. Орел, ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, 2018 г., стр. 54–64. / Golovchanskii A.V. The use of computer modeling to establish the circumstances of traffic accidents. In Ensuring the Rights and Legitimate Interests of Citizens in the Activities of Bodies of Inquiry and Investigation: A Collection of Articles, Oryol, Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2018, pp. 54–64 (in Russian).

38. Grabmair M. Predicting trade secret case outcomes using argument schemes and learned quantitative value effect tradeoffs. In Proc. of the 16th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’17), 2017, pp. 89–98.

39. Грановский Г.Л., Пименов Н.Ф., Эджубов Л.Г. Использование математических методов и электронно-вычислительных машин в трасологической экспертизе. Проблемы и практика трасологических и баллистических исследований. М., ВНИИСЭ, 1976 г., стр. 25–42 / Granovskii G.L., Pimenov N.F., Ehdzhubov L.G. The use of mathematical methods and electronic computers in trasological examination. In Problems and Practice of Trasological and Ballistic Research, Moscow, All-Union Research Institute for Criminalistics Expert Examination, 1976, pp. 25–42 (in Russian).

40. Griffo C., Almeida J.P.A., Guizzardi G. A pattern for the representation of legal relations in a legal core ontology. In Legal Knowledge and Information Systems (JURIX’2016), Amsterdam, IOS Press, 2016, pp. 191–194.

41. Hachey B., Grover C. Automatic legal text summarization: experiments with summary structuring. In Proc. of the 10th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’2005), 2005, pp. 75–84.

42. Hafner C.D. Representation of knowledge in a legal information retrieval system. In Proc. of the 3rd Annual ACM Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR’80), 1981, pp. 139–153.

43. Harrington W.G., Wilson H.D., Bennett R.N. The Mead Data Central system of computerized legal research. Law Library Journal, vol. 64, no. 2, 1971, pp. 185–189.

44. Hoppenfeld E.C. Law Research Service/Inc. MULL: Modern Uses of Logic in Law, vol. 7, no. 1, 1966, pp. 46–52.

45. Horty J.F. Experience with the application of electronic data processing systems in general law. MULL: Modern Uses of Logic in Law, vol. 2, no. 4, 1960, pp. 158–168.

46. Horty J.F. The «key words in combination» approach. MULL: Modern Uses of Logic in Law, vol. 3, no. 1, 1962, pp. 54–64.

47. Каримов В.Х. Автоматизированные информационно-поисковые системы криминалистического назначения: современное состояние, тенденции и перспективы развития. М., Юрлитинформ, 2014 г.. 151 стр. / Karimov V.Kh. Automated criminalistics information retrieval systems: current status, trends and development prospects, Moscow, Yurlitinform, 2014 (in Russian).

48. Каск Л.И. О некоторых вопросах информационного языка для права. Вестник Ленинградского университета. Серия экономики, философия и права, вып. 2, № 11, 1961 г., стр. 135–138. / Kask L.I. Concerning some issues of information language for law. Bulletin of the Leningrad University. Series: Economics, Philosophy and Law, issue 2, no. 11, 1961, pp. 135–138 (in Russian).

49. Kehl W.B., Horty J.F., Bacon C.R.T., Mitchell D.S. An information retrieval language for legal studies. Communications of the ACM, vol. 4, no. 9, 1961, pp. 380–389.

50. Керимов Д.А. Об использовании кибернетических машин в процессе кодификации советского права. Вопросы кодификации советского права. Л., Издательство Ленинградского. университета, вып. 3, 1960 г., стр. 121–123. / Kerimov D.A. On the use of cybernetic machines in the codification of Soviet law. In Issues of Codification of Soviet Law, Leningrad, Leningrad University, issue 3, 1960, pp. 121–123 (in Russian).

51. Kerimov D.A. Future applicability of cybernetics to jurisprudence in the USSR. MULL: Modern Uses of Logic in Law, vol. 4, no. 4, 1963, pp. 153–162.

52. Керимов Д.А. Право и кибернетика. Советское государство и право, № 9, 1964 г., стр. 86–94 / Kerimov D.A. Law and cybernetics. Soviet State and Law, no. 9, 1964, pp. 86–94 (in Russian).

53. Керимов Д.А. О справочно-информационной службе в области права. Вопросы кибернетики и право. Сборник статей. М., Наука, 1967 г., стр. 61–83 / Kerimov D.A. Concerning the legal reference service. In Cybernetics and Law: A Collection of Articles, Moscow, Science, 1967, pp. 61–83 (in Russian).

54. Керимов Д.А., Эджубов Л.Г. Как возникла правовая кибернетика. Путь в большую науку: академик Аксель Берг. Сборник статей. М., Наука, 1988 г., стр. 234–243 / Kerimov D.A., Ehdzhubov L.G. The rise of legal cybernetics. In The Path to Big Science: Academician Axel Berg. A Collection of Articles, Moscow, Science, 1988, pp. 234–243 (in Russian).

55. Керимов Д.А., Покровский И.Ф. Опыт использования средств кибернетики для автоматизации информационной службы в области права. Вестник Ленинградского университета. Серия экономики, философии и права, вып. 1, № 5, 1964 г., стр. 121–124 / Kerimov D.A., Pokrovskii I.F. Experience in using cybernetics to automate information services in the field of law. Bulletin of the Leningrad University. Series: Economics, Philosophy and Law, issue 1, no. 5, 1964, pp. 121–124 (in Russian).

56. Хвыля-Олинтер А.И. Использование криминалистической характеристики преступлений в автоматизированных информационно-поисковых системах технико-криминалистического назначения: дис. <…> канд. юрид. наук. М., 1995 г., 225 стр. / Khvylya-Olinter A.I. Using the criminalistics characteristics of crimes in automated information retrieval systems for technical and criminalistics purposes: dissertation of the candidate of legal sciences, Moscow, 1995 (in Russian).

57. Кирюшкин М.В. Алгоритмические преобразования в юриспруденции. Российский юридический журнал, № 4, 2007 г., стр. 34–44 / Kiryushkin M.V. Algorithmic transformations in jurisprudence. Russian Juridical Journal, no. 4, 2007, pp. 34–44 (in Russian).

58. Копылов В.А. Методы комплексного создания и применения динамических автоматизированных информационных систем для обработки слабоформализуемой информации: автореф. дис. <…> д-ра техн. наук. М., 1994 г., 67 стр. / Kopylov V.A. Methods for the integrated creation and use of dynamic automated information systems for processing semi-formalized information: abstract of the dissertation of the doctor of technical sciences, Moscow, 1994 (in Russian).

59. Ковалев С.А. Основы компьютерного моделирования при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации: дис. <…> канд. юрид. наук. Волгоград, 2012 г., 259 стр. / Kovalev S.A. Fundamentals of computer modeling in the investigation of crimes in the field of computer information: dissertation of the candidate of legal sciences, Volgograd, 2012 (in Russian).

60. Козинец Б.Н., Ланцман Р.М., Якубович В.А. Криминалистическая экспертиза близких почерков при помощи электронно-вычислительных машин. Доклады АН СССР, том 167, № 5, 1966, с. 1008–1011 / Kozinets B.N., Lantsman R.M., Yakubovich V.A. Criminalistics expert examination of close handwriting using electronic computers. Proceedings of the USSR Academy of Sciences, vol. 167, no. 5, 1966, pp. 1008–1011 (in Russian).

61. Козинец Б.Н., Ланцман Р.М., Якубович В.А. Об одном кибернетическом методе исследования в криминалистической экспертизе почерка. Кибернетика и судебная экспертиза. Вильнюс, Изд-во НИИСЭ, 1966 г, стр. 55–84 / Kozinets B.N., Lantsman R.M., Yakubovich V.A. Concerning one cybernetic research method in the criminalistics expert examination of handwriting. In Cybernetics and Criminalistics Expertise, Vilnius, Research Institute for Criminalistics Expert Examination, 1966, pp. 55–84 (in Russian).

62. Кудрявцев В.Н. О программировании процесса применения норм права. Вопросы кибернетики и право. Сборник статей. М., Наука, 1967 г., стр. 84–99. / Kudryavtsev V.N. Concerning programming the process of applying the rule of law. In Cybernetics and Law: A Collection of Articles, Moscow, Science, 1967, pp. 84–99 (in Russian).

63. Kurcheeva G., Rakhvalova M., Rakhvalova D., Bakaev M. Mining and indexing of legal natural language texts with domain and task ontology. In Proc. of the 5th International Conference on Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia (EGOSE’2018), 2019, pp. 123–137.

64. Ларионова Е.Ю., Голодков Ю.Э., Баранов С.А. Использование компьютерного моделирования для установления структуры химических соединений – объектов судебных экспертиз. Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. Материалы XVIII международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию образования института. Иркутск, Вост.-Сибир. ин-т МВД России, 2013 г, стр. 265–269. / Larionova E.Yu., Golodkov Yu.Eh., Baranov S.A. Using computer modeling to establish the structure of chemical compounds – objects of criminalistics expertise. In The activities of law enforcement agencies in modern conditions: Proc. of the 18th International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 20th Anniversary of the Institute, Irkutsk, East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2013, pp. 265–269 (in Russian).

65. Lawford H. QUIC/LAW: Project of Queens' University. In Automated Law Research: A Collection of Presentations Delivered at the 1st National Conference on Automated Law Research. Chicago: ABA, 1973, pp. 67–93.

66. Leimdörfer M. IMDOC. A computerized information retrieval system used by two governments in Europe. Law and Computer Technology, vol. 6, 1973, pp. 75–77.

67. Леонов И.Н. Использование автоматизированных информационно-поисковых систем в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия: дис. <…> канд. юрид. наук. М., 2006 г.. 172 стр. / Leonov I.N. The use of automated information retrieval systems in the detection and investigation of crimes committed with the use of firearms: dissertation of the candidate of legal sciences, Moscow, 2006 (in Russian).

68. Лепихова Д.Н., Гудков В.Ю., Кирсанова А.А. Обзор современных моделей представления дактилоскопических изображений. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычислительная математика и информатика, том 7, № 1, 2018 г., стр. 40–59 / Lepikhova D.N., Gudkov V.Yu., Kirsanova A.A. An overview of fingerprint description models. Bulletin of the South Ural State University. Series: Computational Mathematics and Software Engineering, vol. 7, no. 1, 2018, pp. 40–59 (in Russian).

69. Libal T., Steen A. NAI – the normative reasoner. In Proc. of the 17th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’19), 2019, pp. 262–263.

70. Lippi M., Pałka P., Contissa G., Lagioia F., Micklitz H.-W., Sartor G., Torroni P. CLAUDETTE: An automated detector of potentially unfair clauses in online terms of service. Artificial Intelligence and Law, vol. 27, no. 2, 2019, pp. 117–139.

71. Loevinger L. Jurimetrics. The next step forward. Minnesota Law Review, vol. 33, no. 5, 1949, pp. 455–493.

72. Losano M.G. Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto. Torino, G. Einaudi, 1969 (in Italian).

73. Mackaay E. La création d’un thésaurus bilingue pour DATUM. La Revue juridique Thémis, vol. 6, no. 1, 1971, pp. 51–67 (in French).

74. Макаров И.Ю., Светлаков А.В., Сотин А.В., Шигеев С.В., Гусаров А.А., Смиренин С.А., Емелин В.В., Страгис В.Б., Фетисов В.А. Эффективность использования современных компьютерных технологий в клинической практике и перспективы применения биомеханических 3D-моделей в судебной медицине. Судебно-медицинская экспертиза, том 61, № 2, 2018 г, стр. 58–64. / Makarov I.Yu., Svetlakov A.V., Sotin A.V., Shigeev S.V., Gusarov A.A., Smirenin S.A., Emelin V.V., Stragis V.B., Fetisov V.A. The efficiency of the application of the modern computed technologies in the clinical practice and the prospects for the further use of the biomechanical 3D-models in forensic medicine. Forensic Medical Expertise, vol. 61, no. 2, 2018, pp. 58–64 (in Russian).

75. Maurushat A., Moses L.B., Vaile D. Using “big” metadata for criminal intelligence: Understanding limitations and appropriate safeguards. In Proc. of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’15), 2015, pp. 196–200.

76. McCarty L.T. Reflections on Taxman: An experiment in artificial intelligence and legal reasoning. Harvard Law Review, vol. 90, no. 5, 1977, pp. 837–893.

77. McCarty L.T. Intelligent legal information systems: Problems and prospects. Rutgers Computer and Technology Law Journal, vol. 9, no. 2, 1983, pp. 265–294.

78. McCarty L.T., Sridharan N.S. The representation of an evolving system of legal concepts: II. Prototypes and deformations. In Proc. of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI’81), 1981, vol. I, pp. 246–253.

79. McGinnis J.O., Stein B. Originalism, hypothesis testing and big data. In Proc. of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’15), 2015, pp. 201–205.

80. Mehl L. Automation in the legal world: From the machine processing of legal information to the «law machine». In Mechanization of Thought Processes: Proc. of a Symposium Held at the National Physical Laboratory: National Physical Laboratory Symposium № 10, London: H. M. Stationery Office, 1959, vol. II, pp. 758–759.

81. Melton J.S. The «semantic coded abstract» approach. MULL: Modern Uses of Logic in Law, vol. 3, no. 1, 1962, pp. 48–54.

82. Melton J.S., Bensing R.C. Searching legal literature electronically: Results of a test program. Minnesota Law Review, vol. 45, no. 2, 1960, pp. 229–248.

83. Metsker O., Trofimov E., Grechishcheva S. Natural language processing of Russian court decisions for digital indicators mapping for oversight process control efficiency: Disobeying a police officer case. In Proc. of the 6th International Conference on Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia (EGOSE’2019), 2020, pp. 295–307.

84. Metsker O., Trofimov E., Petrov M., Butakov N. Russian court decisions data analysis using distributed computing and machine learning to improve lawmaking and law enforcement. In Proc. of the 8th International Young Scientist Conference on Computational Science (YSC’2019), 2019, pp. 264–273.

85. Metsker O., Trofimov E., Sikorsky S., Kovalchuk S. Text and data mining techniques in judgment open data analysis for administrative practice control. In Proc. of the 5th International Conference on Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia (EGOSE’2018), 2019, pp. 169–180.

86. Morgan R.T. The «point of law» approach. MULL: Modern Uses of Logic in Law, vol. 3, no. 1, 1962, pp. 44–48.

87. Mozina M., Zabkar J., Bench-Capon T., Bratko I. Argument based machine learning applied to law. Artificial Intelligence and Law, vol. 13, no. 1, 2005, pp. 53–73.

88. Nanda R., Siragusa G., Caro L.D., Boella G., Grossio L., Gerbaudo M., Costamagna F. Unsupervised and supervised text similarity systems for automated identification of national implementing measures of European directives. Artificial Intelligence and Law, vol. 27, no. 2, 2019, pp. 199–225.

89. Немчин Д.И. Методические основы применения информационных компьютерных технологий в судебно-баллистической экспертизе: дис. <…> канд. юрид. наук. М., 2002 г., 161 стр. / Nemchin D.I. Methodological foundations of the use of information computer technologies in ballistic examination: dissertation of the candidate of legal sciences, Moscow, 2002 (in Russian).

90. Niblett G.B.F., Price N.H. Mechanized searching of acts of Parliament. Information Storage and Retrieval, vol. 6, no. 3, 1970, pp. 289–297.

91. Ножов И.М. Графематический и морфологический модули для решения задач автоиндексации текстов. Правовая информатика. Сборник. М., НЦПИ, 2001 г., стр. 49–55 / Nozhov I.M. Graphematical and morphological modules for solving problems of text auto-indexing. In Legal Informatics: A Collection, Moscow, Scientific Center of Legal Information, 2001, pp. 49–55 (in Russian).

92. Олейников В.Т. Автоматизация процесса поиска в портретных учетах по измерительным признакам внешности. Вопросы совершенствования деятельности органов внутренних дел, Тезисы выступлений на I межвузовской научно-практической конференции адъюнктов и соискателей во ВНИИ МВД СССР. М., 1978 г., стр. 153–155. / Oleinikov V.T. Automation of the search process in portrait accounts by measuring signs of appearance. In Issues of Improving the Activities of the Internal Affairs Bodies. Abstracts of Speeches at the 1st Interuniversity Scientific and Practical Conference of Adjuncts and Applicants at the All-Union Scientific Research Institute of the USSR Ministry of Internal Affairs, Moscow, 1978, pp. 153–155 (in Russian).

93. Овчинский А.С. Оперативно-разыскная аналитика на пути к искусственному интеллекту. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности. Cборник научных трудов. М., Инфра-М, 2017 г., стр. 364–393 / Ovchinskii A.S. Operational investigative analytics on the way to artificial intelligence. In Actual Problems of the Theory of Operational Investigative Activity: A Collection of Scientific Papers, Moscow, Infra-M, 2017, pp. 364–393 (in Russian).

94. Парфентьев А.Л. Проблемы создания комплекса алгоритмов и программ отображения и оценки смысла юридических установлений в правовой автоматизированной информационной системе. Правовая информатика. Сборник. М., ЦНПИ, вып. 3, 1998 г., стр. 111–124 / Parfent'ev A.L. Problems of creating a complex of algorithms and programs for displaying and evaluating the meaning of legal institutions in a legal automated information system. In Legal Informatics: A Collection, Moscow, Scientific Center of Legal Information, 1998, issue 3, pp. 111–124 (in Russian).

95. Полевой Н.С., Шляхов А.Р., Эджубов Л.Г. Использование кибернетики и математических методов в судебной экспертизе. Правоведение, № 6, 1972 г., стр. 124–131 / Polevoi N.S., Shlyakhov A.R., Ehdzhubov L.G. The use of cybernetics and mathematical methods in criminalistics expertise. Jurisprudence, no. 6, 1972, pp. 124–131 (in Russian).

96. Popple J. A pragmatic legal expert system. Aldershot, Dartmouth, 1996, 406 p.

97. Prakken H. Reconstructing Popov v. Hayashi in a framework for argumentation with structured arguments and Dungean semantics. Artificial Intelligence and Law, vol. 20, no. 1, 2012, pp. 57–82.

98. Prakken H., Sartor G. A dialectical model of assessing conflicting arguments in legal reasoning. Artificial Intelligence and Law, vol. 4, no. 3–4, 1996, pp. 331–336.

99. Prestel B.M. CREDOC: Centre de documentation juridique Bruxelles. In Materialien zur Rechtsinformatik. Folg 1: Länderberichte USA, Schweden; Dokumentationssysteme CREDOC, UNIDATA; Bibliographie. Frankfurt am Main: Alfred Metzner Verlag, 1971, s. 55–70 (in German).

100. Рашитов Р.С. Система автоматической дактилоскопической регистрации на базе специализированной ЭВМ «Минск-100». Проблемы правовой кибернетики. Материалы симпозиума. М., 1968 г., стр. 218–220. / Rashitov R.S. Automatic fingerprint registration system based on specialized computer «Minsk-100». In Problems of Legal Cybernetics: Symposium Proceedings, Moscow, 1968, pp. 218–220 (in Russian).

101. Rissland E.L., Ashley K.D. HYPO: A precedent-based legal reasoner. Amherst, University of Massachusetts, 1987, 25 p.

102. Rissland E.L., Skalak D.B. CABARET: Rule interpretation in a hybrid architecture. International Journal of Man-Machine Studies, vol. 34, no. 6, 1991, pp. 839–887.

103. Rissland E.L., Daniels J.J., Rubinstein Z.B., Skalak D.B. Case-based diagnostic analysis in a blackboard architecture. In Proc. of the 11th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI’93), 1993, pp. 66–72.

104. Rissland E.L., Skalak D.B., Friedman M.T. BankXX: Supporting legal arguments through heuristic retrieval. Artificial Intelligence and Law, vol. 4, no. 1, 1996, pp. 1–71.

105. Rissland E.L., Skalak D.B., Friedman M.T. Evaluating a legal argument program: The BankXX experiments. Artificial Intelligence and Law, vol. 5, no. 1–2, 1997, pp. 1–74.

106. Rubin J.S. LEXIS has made computer-assisted legal research in the United States a practical reality. Law and Computer Technology, vol. 7, no. 2, 1974, pp. 34–50.

107. Sanders K.E. CHIRON: Planning in an open-textured domain. Artificial Intelligence and Law, vol. 9, no. 4, 2001, pp. 225–269.

108. Saravanan M., Ravindran B., Raman S. Using legal ontology for query enhancement in generating a document summary. In Proc. of the Twentieth Annual Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2007), 2007, pp. 171–172.

109. Savelka J., Ashley K.D. Transfer of predictive models for classification of statutory texts in multijurisdictional settings. In Proc. of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’15), 2015, pp. 216–226.

110. Schank R.C., Kolodner J.L., DeJong G. Conceptual information retrieval. In Proc. of the 3rd Annual ACM Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR’80), 1981, pp. 94–116.

111. Schweighofer E., Winiwarter W. Legal expert system KONTERM – Automatic representation of document structure and contents. In Database and Expert Systems Applications: 4th International Conference (DEXA’93), 1993, pp. 486–497.

112. Шахтарина Н.И. Применение вероятностно-статистических методов оценки в судебно-почерковедческой экспертизе. Проблемы правовой кибернетики. Материалы симпозиума. М., 1968 г., стр. 181–184 / Shakhtarina N.I. The use of probabilistic and statistical assessment methods in criminalistics handwriting examination. In Problems of Legal Cybernetics: Symposium Proceedings, Moscow, 1968, pp. 181–184 (in Russian).

113. Щербинин А.И., Юрьев В.П. Опыт разработки, внедрения и эксплуатации автоматизированных информационно-поисковых систем по учету автотранспортных средств в ГАИ. Пособие. М., изд-во ВНИИ БД МВД СССР, 1978 г., 71 стр. / Shcherbinin A.I., Yur'ev V.P. Experience in the development, implementation and operation of automated information retrieval systems for the registration of vehicles in the traffic police: a manual, Moscow: All-Union Research Institute for Traffic Safety of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1978, 71 p. (in Russian).

114. Шляхов А.Р., Эджубов Л.Г. Современное состояние и некоторые проблемы использования кибернетики в праве. Советское государство и право, no. 6, 1965 г., стр. 83–92 / Shlyakhov A.R., Ehdzhubov L.G. Current status and some problems of the use of cybernetics in law. Soviet State and Law, no. 6, 1965, pp. 83–92 (in Russian).

115. Stevens C., Barot V., Carter J. The next generation of legal expert systems – New dawn or false dawn? In Proc. of the International Conference on Innovative Techniques and Applications of Artificial Intelligence, 2011, pp. 439–452.

116. Stranieri A., Zeleznikow J. The SPLIT-UP System: Integrating neural networks and rule-based reasoning in the legal domain. In Proc. of the 5th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’95), 1995, pp. 185–194.

117. Stranieri A., Zeleznikow J., Gawler M., Lewis B. A hybrid-neural approach to the automation of legal reasoning in the discretionary domain of family law in Australia. Artificial Intelligence and Law, vol. 7, no. 2–3, 1999, pp. 153–183.

118. Судохолов А.П., Кузнецова И.А. Коррупция: механизмы развития, способы профилактики (опыт компьютерного моделирования с применением численных методов). Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Математика, информатика, физика, том 26, no. 2, 2018 г., стр. 183–193 / Sudokholov A.P., Kuznetsova I.A. Corruption: development mechanisms, ways of prevention (experience of computer modeling with application of numerical methods). RUDN Journal of Mathematics, Information Science and Physics Series, vol. 26, no. 2, 2018, pp. 183–193 (in Russian).

119. Tapper C. Feasibility study of the retrieval of legal information from two types of natural language text. Research report № 5062, Oak Ridge: Office for Scientific and Technical Information, 1969.

120. Tapper C. Legal information retrieval by computer: Applications and implications. McGill Law Journal, vol. 20, no. 1, 1974, pp. 26–43.

121. Tapper C.F. British experience in legal information retrieval. MULL: Modern Uses of Logic in Law, vol. 5, no. 4, 1964, pp. 127–134.

122. Ткаченко К.И. Автоматизированная информационная система формирования фактографических данных и ее применение для криминалистики, инновации и обучения: дис. <…> канд. техн. наук. М., 2017 г., 263 стр. / Tkachenko K.I. Automated information system for the formation of factual data and its application for criminalistics, innovation and training: dissertation of the candidate of technical sciences, Moscow, 2017 (in Russian).

123. Tong R.M., Appelbaum L.A. Conceptual information retrieval using RUBRIC. In Proc. of the 10th Annual International ACM-SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 1987, pp. 247–253.

124. Tong R.M., Appelbaum L.A. Experiments with interval-valued uncertainty. In Proc. of the Second Annual Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, 1988, pp. 63–75.

125. Tong R.M., Aksman V.N., Cunningham J.F., Tollander C.J. RUBRIC: An environment for full text information retrieval. In Proc. of the 8th Annual International ACM-SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 1985, pp. 243–251.

126. Torrisi A., Bevan R., Atkinson K., Bollegala D., Coenen F. Automated bundle pagination using machine learning. In Proc. of the 17th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’19), New York: ACM, 2019, pp. 244–248.

127. Трофимов Е.В., Мецкер О.Г. Право и искусственный интеллект: опыт разработки вычислительной методологии для анализа и оценки качественных изменений в законодательстве и правоприменительной практике (на примере статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Право и политика, no. 8, 2019 г., стр. 1–17 / Trofimov E.V., Metsker O.G. Law and artificial intelligence: the experience of computational methodology for analyzing and assessing quantitative changes in legislation and law enforcement practice (on the example of the article 20.4 of the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses). Law and Politics, no. 8, 2019, pp. 1–17 (in Russian).

128. Troy F.J. Ohio Bar Automated Research – A practical system of computerized legal research. Jurimetrics Journal, vol. 10, no. 2, 1969, pp. 62–69.

129. Трусов А.И. Судебное доказывание в свете идей кибернетики. Вопросы кибернетики и право. М., Наука, 1967 г., стр. 20–35 / Trusov A.I. Judicial proof in the light of cybernetics. In Cybernetics and Law Issues, Moscow, Science, 1967, pp. 20–35 (in Russian).

130. Valente A., Breuker J. Making ends meet: Conceptual models and ontologies in legal problem solving. In Proc. of the XI Brazilian Symposium on Artificial Intelligence (SBIA’94), 1994, pp. 395–410.

131. Васильев В.В., Грачева А.В., Родионов А.И., Блеканов И.С. Графовые методы выявления семантически значимых текстов судебных решений. Процессы управления и устойчивость, т. 6, no. 1, 2019 г., стр. 234–239 / Vasil'ev V.V., Gracheva A.V., Rodionov A.I., Blekanov I.S. Graph methods for identifying semantically significant texts of court decisions. Control Processes and Stability, vol. 6, no. 1, 2019, pp. 234–239 (in Russian).

132. Вехов В.Б. Применение информационных систем специального назначения в раскрытии и расследовании преступлений. Оперативно-разыскное право. Сборник статей. Волгоград, Волгоград. акад. МВД России, 2013 г., стр. 26–32. / Vekhov V.B. The application of special-purpose information systems in the disclosure and investigation of crimes. In Operational Investigative Law: Collection of Articles, Volgograd, Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2013, pp. 26–32 (in Russian).

133. Ветров А.Г. Основные проектные решения АИПС «Законодательство» – первой отечественной справочной правовой системы. Правовой мониторинг. М., ФГУ НПЦИ при Минюсте России, вып. 11, 2010 г., стр. 12–17 / Vetrov A.G. The main design decisions «AIRS-Legislation» – the first domestic reference legal system. In Legal Monitoring, Moscow: Scientific Center of Legal Information under the Ministry of Justice of Russia, 2010, issue 11, pp. 12–17 (in Russian).

134. Вул С.М. Статистическое исследование текстов с помощью ЭВМ и дисплея в целях установления авторства. Применение ЭВМ в судебно-экспертных исследованиях и поиск правовой информации. М., ВНИИСЭ, 1975 г., стр. 227–233 / Vul S.M. Statistical study of texts using computers and display in order to establish authorship. In The Use of Computers in Criminalistics Expert Examination and the Search for Legal Information, Moscow, All-Union Research Institute for Criminalistics Expert Examination, 1975, pp. 227–233 (in Russian).

135. Walker R.F., Oskamp A., Schrickx J.A., Opdorp G.J., van den Berg P.H. PROLEXS: Creating law and order in a heterogeneous domain. International Journal of Man-Machine Studies, vol. 35, no. 1, 1991, pp. 35–68.

136. Wegstein J.H. A computer oriented single-fingerprint identification system. Technical Note 443; National Bureau of Standards, U.S. Department of Commerce, 1969.

137. Юсупов С.Н. Информационно-поисковый язык по законодательству: автореф. дис. <…> канд. юрид. наук. М., 1974 г.. 20 стр. / Yusupov S.N. Legislative information retrieval language: abstract of the dissertation of the candidate of legal sciences, Moscow, 1974. (in Russian).

138. Zeng Y., Wang R., Zeleznikow J., Kemp E. A knowledge representation model for the intelligent retrieval of legal cases. International Journal of Law and Information Technology, vol. 15, no. 3, 2007, pp. 299–319.

139. Zhong L., Zhong Z., Zhao Z., Wang S., Ashley K.D., Grabmair M. Automatic summarization of legal decisions using iterative masking of predictive sentences. In Proc. of the 17th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL’19), 2019, pp. 163–172.

140. Зинин А.М., Крымский Н.К., Снетков В.А., Файн В.С. Исследование возможностей портретной идентификации с использованием средств электронно-вычислительной техники. Применение математических методов и вычислительной техники в праве, криминалистике и судебной экспертизе: материалы симпозиума. М., 1970 г., стр. 158–160 / Zinin A.M., Krymskii N.K., Snetkov V.A., Fain V.S. The study of the possibilities of portrait identification using electronic computers. In The Application of Mathematical Methods and Computer Technology in Law, Criminalistics and Criminalistics Expertise: Proceedings of the Symposium, Moscow, 1970, pp. 158–160 (in Russian).


Для цитирования:


ТРОФИМОВ Е.В., МЕЦКЕР О.Г. Использование компьютерных методов и систем в изучении права, интеллектуальном анализе и моделировании правовой деятельности: систематический обзор. Труды Института системного программирования РАН. 2020;32(3):147-170. https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2020-32(3)-13

For citation:


TROFIMOV E.V., METSKER O.G. Application of Computer Techniques and Systems in the Study of Law, Intellectual Analysis and Modeling of Legal Activity: A Systematic Review. Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS (Proceedings of ISP RAS). 2020;32(3):147-170. (In Russ.) https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2020-32(3)-13

Просмотров: 69


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-8156 (Print)
ISSN 2220-6426 (Online)