Методы деанонимизации пользователей биткоин
https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2018-30(1)-6
Аннотация
Bitcoin является самой популярной криптовалютой на планете. В основе Bitcoin лежат криптография и пиринговая сеть. Будучи псевдоанонимной криптовалютой, Bitcoin очень часто используется преступным сообществом для отмывания денег или оплаты нелегальных товаров и услуг. В данной работе мы представляем ращличные методы для деанонимизации пользователей Bitcoin, что является чрезвычайно важной задачей при расследовании киберпреступлений и противодействию отмыванию денег.
Об авторах
С. М. Авдошин
Департамент программной инженерии, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”
Россия
20, Myasnitskaya st., Moscow, 101000 Russia
Россия
20, Myasnitskaya st., Moscow, 101000 Russia
А. В. Лазаренко
Департамент программной инженерии, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”
Россия
Россия
20, Myasnitskaya st., Moscow, 101000 Russia
Список литературы
1. S. Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [Electronic resource]. Bitcoin [Official website]. URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (дата обращения: 22.10.2017).
2. M. Conti, E.S. Kumar, C. Lal, S. Ruj. A Survey on Security and Privacy Issues of Bitcoin [Electronic resource]. Cornell University Library [Official website]. URL: https://arxiv.org/abs/1706.00916 (дата обращения: 22.10.2017)
3. Poloniex – Bitcoin/Digital Asset Exchange [Electronic resource]. Poloniex [Official website]. URL: https://poloniex.com (дата обращения: 22.10.2017)
4. Bitstamp – buy and sell bitcoin [Electronic resource]. Bitstamp [Official website]. URL: https://www.bitstamp.net (дата обращения: 22.10.2017)
5. Localbitcoins [Electronic resource]. Localbitcoins [Official website]. URL: https://localbitcoins.com/ru/ (дата обращения: 22.10.2017)
6. M.Santori. Silk Road Goes Dark: Bitcoin Survives Its Biggest Market’s Demise [Electronic resource]. Coindesk [Official website]. URL: https://www.coindesk.com/bitcoin-milestones-silk-road-goes-dark-bitcoin-survives-its-biggest-markets-demise/ (дата обращения: 22.10.2017)
7. WannaCry ransomware attack [Electronic resource]. Wikipedia [Official website]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/WannaCry_ransomware_attack (дата обращения: 22.10.2017)
8. J.J.Roberts. Bitcoin Site Fined $110 Million for Money Laundering, Owner Arrested for Hacking [Electronic resource]. Fortune [Official website]. URL: http://fortune.com/2017/07/27/btc-e-digital-currency/ (дата обращения: 22.10.2017)
9. W.Zhao. $7 Million Lost in CoinDash ICO Hack [Electronic resource]. Coindesk [Official website]. URL: https://www.coindesk.com/7-million-ico-hack-results-coindash-refund-offer/ (дата обращения: 22.10.2017)
10. M.Fleder, M.S.Kester, S.Pillai. Bitcoin Transaction Graph Analysis [Electronic resource]. Cornell University Library [Official website]. URL: https://arxiv.org/pdf/1502.01657.pdf (дата обращения: 22.10.2017)
11. S.Meiklejohn, M.Pomarole, G.Jordan. A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments Among Men with no Names [Electronic resource]. UC San Diego [Official website]. URL: https://cseweb.ucsd.edu/~smeiklejohn/files/imc13.pdf (дата обращения: 22.10.2017).
12. Bitcoin Address Tags [Electronic resource]. Blockchaininfo [Official website]. URL: https://blockchain.info/ru/tags (дата обращения: 22.10.2017)
13. Bitcoin Address Checker [Electronic resource]. BitcoinWhosWho [Official website]. URL: http://bitcoinwhoswho.com (дата обращения: 22.10.2017)
14. E. Androukli, G.O. Karame Evaluating User Privacy in Bitcoin [Electronic resource]. Cryptology ePrint Archive [Official website]. URL: https://eprint.iacr.org/2012/596.pdf (дата обращения: 22.10.2017)
15. S.Goldfeder. When the cookie meets the blockchain: Privacy risks of web payments via cryptocurrencies [Electronic resource]. Cornell University Library [Official website]. URL: https://arxiv.org/pdf/1708.04748.pdf (дата обращения: 22.10.2017)
16. M.Fleder, M.S. Kester, S. Pillai. Bitcoin Transaction Graph Analysis [Electronic reosurce]. Cornell University Library [Official website]. URL: https://arxiv.org/abs/1502.01657 (дата обращения: 22.10.2017)
17. A. Biryukov, D. Khovratovich. Deanonymisation of clients in Bitcoin P2P network [Electronic resource]. ACM DL [Official website]. URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2660379 (дата обращения: 22.10.2017)
18. G. Fanti, P.Viswanath. Anonymity Properties of the Bitcoin P2P Network [Electronic resource]. Cornell University Library [Official website]. URL: https://arxiv.org/abs/1703.08761 (дата обращения: 22.10.2017)
19. M. Spagnuolo, F. Maggi. BitIodine: Extracting Intelligence from the Bitcoin Network [Electronic resource]. FC & DS 2014 [Official website]. URL: http://fc14.ifca.ai/papers/fc14_submission_11.pdf (дата обращения: 22. 10. 2017)
20. BitConeView – first graphical tool for the analysis of flows in blockchain [Electronic resource]. BitConeView [Official website]. URL: http://www.bitconeview.info (дата обращения: 22.10.2017)
Рецензия
Для цитирования:
Авдошин С.М., Лазаренко А.В. Методы деанонимизации пользователей биткоин. Труды Института системного программирования РАН. 2018;30(1):89-102. https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2018-30(1)-6
For citation:
Avdoshin S.M., Lazarenko A.V. Bitcoin Users Deanonimization Methods. Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS (Proceedings of ISP RAS). 2018;30(1):89-102. https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2018-30(1)-6
Послать статью по эл. почте 